Уведомление о созыве очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2014г.

Уважаемые   акционеры

Наблюдательный совет  АО «Toshkent yolovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi»

Сообщает:

23 июня 2015 года в 17.00 состоится  годовое общее собрание акционеров АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi» по адресу: г.Ташкент , ул. Кичик халка йули,8.

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, закрыт по состоянию на 17 июня 2015 года.

Повестка дня годового собрания акционеров АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi»

  1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.
  2. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2014 год.
  3. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT»,по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
  4. Утверждение отчета наблюдательного совета, принятых решений наблюдательным советом в отчетном году и заключения ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2014 год.
  5. Утверждение годового отчета за 2014 год.
  6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2014 год.
  7. Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2014 году.
  8. Утверждение в должности председателя правления общества.
  9. Избрание членов наблюдательного совета
  10. Избрание членов ревизионной комиссии.
  11. Утверждение устава общества в новой редакции.
  12. Утверждение новой организационной структуры.
  13. Утверждение внутренних положений общества «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» в новой редакции.
  14. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 16-00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров заверенную в установленном законодательством порядке доверенность. Ознакомиться с материалами, подготовленными к проведению Общего собрания, можно по месту нахождения общества.

Справки по телефону: 259-48-75