Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va ta’mirlash zavodi»

Сообщает:

08 сентября 2016 года в 17.00 состоится  внеочередное общее собрание акционеров АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi» по адресу:  г. Ташкент, ул. Кичик халка йули,8.

Реестр акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, закрыт по состоянию на 02 сентября 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi»

  1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров и состав счетной комиссии;
  2. Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.
  3. Об утверждении внутренних документов общества:

— Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;

— Положение о наблюдательном совете в новой редакции;

— Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;

— Положение об исполнительном органе в новой редакции;

— Положение о порядке действий при конфликте интересов;

— Положение о внутреннем контроле;

— Положение об информационной политике

— Положение о дивидендной политике;

  1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
  2. Об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендам за 2012 год.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 16-00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров заверенную в установленном законодательством порядке доверенность. Ознакомиться с материалами, подготовленными к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно по месту нахождения общества.

Справки по телефону: 259-48-75, адрес электронной почты: rempassvagon@mail.ru